Dokumentumok

A következő azonosító dokumentumok egyikének másolata

1. Útlevél - kettős oldal a fényképpel (MRZ / géppel olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

2. Személyi igazolvány - kétoldalas (MRZ / géppel olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

3. Jogosítvány - kétoldalas

4. Csak azokban az országokban érvényes, ahol a jogosítványt használják a személyazonosság ellenőrzésére

5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti dokumentumok mindegyikének egyértelműen olvashatónak kell lennie, hogy a fénykép jól látható legyen, és az információ könnyen olvasható legyen.

A másolatnak tartalmaznia kell:

1. Név és vezetéknév

2. Születési dátum

3. Lejárati dátum, érvényesnek kell lennie

*A személyi igazolványon szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztráció során megadott címmel

A lakóhely ellenőrzésének célja annak a címnek a megszerzése, ahol az ügyfél általában tartózkodik, ez a cím nem feltétlenül egyezik meg az állandó lakóhellyel. Ezért például szükséges egy közüzemi számla (áram, gáz, víz), mert feltételezhető, hogy ahol fizeti a rezsit, ott is él.

A következő dokumentumok egyikének másolatát kérjük:

1. Közüzemi számla: áram, gáz, víz, szemétszállítás

2. Internet számla

3. Vezetékes telefon számla

4. Kivonat (banki vagy hitelkártya)

5. Bérleti szerződés vagy bérleti számla

6. Állami lakóhely igazolás

7. Jelzáloghitel

8. Hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, önkormányzat, adódokumentum, szavazólap, állami társadalombiztosítási igazolás)

A másolatnak tartalmaznia kell:

1. Nevet és vezetéknevet

2. Címet

3. Dátumot

Ezeket a dokumentumokat nem fogadjuk el:

• Biztosítás (Aegon, Trust, autóbiztosítás stb.)

• Mobiltelefon számla

• Kézzel írott dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Ha az ügyfél a családjával él, és nem tud lakcímigazolást a saját nevében benyújtani, akkor kérjük, küldje el a következő dokumentumokat egy családtagjától (anya, apa, feleség, férj):

1. POI - Az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése

2. POR - Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

3. Házastárs esetén házassági anyakönyvi kivonat szükséges

4. Szülők (anya/apa) esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonata szükséges

Ha az ügyfél érdeklődik egy számla megnyitása iránt saját üzlete, vállalata vagy más üzleti entitás számára, szükséges olyan dokumentumokat benyújtani, amelyek bizonyítják a következő tényeket (egy dokumentum több tényt is igazolhat egyszerre):

Az alábbi dokumentumok egyikének másolatát kérjük:

1. A cégjegyzékben szereplő cégszám

2. Bejegyzett cégnév és kereskedelmi név (ha eltér a bejegyzett névtől)

3. A társaság székhelye és a telephely, ha eltér a székhelytől

4. Igazgatósági tagok, ügyvezetők vagy más személyek, akik jogosultak a társaság nevében eljárni

5. A társaság határozata a képviselő kinevezéséről, aki jogosult hozzáférni a számlához

6. A társaság határozata a számlanyitásról

7. A tényleges tulajdonosok listája, a nyilvánosan jegyzett társaságok kivételével, amelyek európai szabályozott piacon vagy egy harmadik piacon szerepelnek, ahol azonos közzétételi és átláthatósági követelmények érvényesek

8. A bejegyzett tulajdonosok listája, akik a tulajdonosok meghatalmazott képviselőjeként járnak el.

Az összes szükséges tényt igazoló dokumentum eredeti példányát vagy hitelesített másolatát be kell nyújtani.

Igazolásra szolgáló dokumentumok

1. Cégkivonat

2. Társasági szerződés

3. Alapszabály

4. Társasági megállapodás

5. A társaság határozatának formanyomtatványa a képviselő kinevezéséről, aki jogosult a számlához hozzáférni (1. melléklet)

6. A társaság számlanyitási határozatának formanyomtatványa (2. melléklet)

7. Amennyiben a bejegyzett tulajdonos a tényleges tulajdonosok meghatalmazott képviselőjeként jár el, a következők benyújtása szükséges:

8. A bizalmi szerződés másolata

9. Az alábbi személyek POI és POR dokumentumai:

A képviselő, aki jogosult hozzáférni a számlához

1. Végső tulajdonosok

2. Tulajdonos képviselője