Documentos necesarios para abrir una cuenta de negociaci贸n
Antes de abrir una cuenta con nosotros, es necesario que nos facilite sus documentos de identidad e informaci贸n sobre su direcci贸n con fines de verificaci贸n.
Verificaci贸n de la identidad del cliente
Una copia de uno de los siguientes documentos:
Pasaporte
Carn茅 de identidad (ambos lados)
Carn茅 de conducir (ambos lados)
V谩lido solo para los pa铆ses en los que el carn茅 de conducir se utiliza para verificar la identidad de una persona.
Tenga en cuenta que todos los documentos mencionados deben estar en un formato legible en el que su fotograf铆a sea claramente visible y la informaci贸n pueda leerse con facilidad.
Verificaci贸n de la direcci贸n del cliente
La finalidad de la verificaci贸n de la residencia es obtener la direcci贸n en la que el cliente reside realmente. No tiene que coincidir con la direcci贸n de la residencia permanente. Por ejemplo, una factura de electricidad puede servir como verificaci贸n adecuada, ya que se puede suponer razonablemente que la direcci贸n relacionada es la direcci贸n en la que el cliente reside realmente.
Necesitamos una copia de uno de los siguientes documentos:
Factura de servicios p煤blicos (por ejemplo electricidad, gas, aqua o factura de tel茅fono fijo)
Extracto bancario o de tarjeta de cr茅dito
Contrato de arrendamiento o cuenta de arrendamiento
Certificado de residencia expedido por el estado
Pr茅stamo hipotecario
Carta oficial facilitada por la polic铆a, embajada, banco, etc.
Otros documentos
En caso de que el cliente no pueda facilitar una factura de servicios p煤blicos a su nombre, se solicitan los siguientes documentos:
Datos de identidad del cliente (pasaporte, DNI, carn茅 de conducir)
Datos de direcci贸n del cliente: (factura de servicios p煤blicos)
Certificado de matrimonio (en caso de que el cliente resida con marido/mujer)
Certificado de nacimiento (en caso de que el cliente resida con sus padres)
Cuenta corporativa
Certificado de constituci贸n y certificado de vigencia
Certificado de domicilio social
Certificado de directores y secretario
Certificado de accionistas registrados
Escritura de constituci贸n y estatutos
Resoluci贸n del consejo de administraci贸n para la apertura de la cuenta y la concesi贸n de poderes al representante
Copia de la escritura o acuerdo de fideicomiso celebrado entre el accionista nominal y el beneficiario efectivo (en los casos en que los accionistas registrados act煤en como nominatarios)
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios p煤blicos del representante o representantes autorizados
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios p煤blicos del beneficiaio efectivo o beneficiarios efectivos
Documento(s) de identidad y factura(s) de servicios p煤blicos de los directores
Los documentos anteriores deben ser originales o copias aut茅nticas de los originales.
