Dokumenty

Kopie jednoho z následujících dokladů totožnosti

1. Cestovní pas - dvojstrana s fotografií (MRZ/čítačka strojově čitelných zón - řádky jasně viditelné)

2. Občanský průkaz - oboustranný (MRZ/čítačka strojově čitelných zón - řádky jasně viditelné)

3. Řidičský průkaz - oboustranný

4. Platí pouze pro země, kde se řidičský průkaz používá k ověření identity osoby

5. Vezměte prosím na vědomí, že všechny výše uvedené doklady musí být v jasně čitelné formě, aby byla vaše fotografie dobře viditelná a informace snadno čitelné.

Kopie musí obsahovat:

1. Jméno a příjmení

2. Datum narození

3. Datum platnosti, musí být platné

*Adresa na občanském průkazu nemusí být stejná jako adresa uvedená při registraci

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde klient obvykle bydlí, tato adresa nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště. Proto je například nutná faktura za dodávku služeb (elektřina, plyn, voda), protože předpokladem je, že tam, kde platí poplatky za energie, také skutečně pobývá.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů:

1. Vyúčtování nebo faktura: elektřina, plyn, voda, odpad

2. Faktura za internet

3. Faktura za pevnou linku

4. Výpis (bankovní nebo z platební karty)

5. Nájemní smlouva nebo nájemní faktura

6. Státní potvrzení o bydlišti

7. Hypoteční úvěr

8. Úřední dopis (policie, ambasáda, městský úřad, daňový doklad, hlasovací lístek, dokument od státní sociální pojišťovny)

Kopie musí obsahovat:

1. Jméno a příjmení

2. Adresu

3. Datum

Tyto dokumenty nebudou akceptovány:

1. Pojištění (Aegon, Trust, autopojištění atd.)

2. Faktura za mobilní služby

3. Ručně psané dokumenty

Další dokumenty

Pokud klient bydlí se svou rodinou a nemůže zaslat doklad o bydlišti na své jméno, požádáme jej o zaslání následujících dokumentů od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

1. POI - Ověření identity klienta

2. POI - Ověření bydliště klienta

3. V případě manželky/manžela je vyžadován oddací list

4. V případě rodičů (matka/otec) je vyžadován rodný list klienta

Pokud má klient zájem o otevření účtu pro svůj obchod, společnost nebo jiný typ obchodní entity, je nutné poskytnout dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokázat několik skutečností najednou):

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů:

1. Číslo společnosti v rejstříku

2. Registrovaný název společnosti a obchodní název (pokud se liší od registrovaného názvu)

3. Sídlo společnosti a místo podnikání, pokud se liší od sídla společnosti

4. Členové představenstva, ředitelé nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem společnosti

5. Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu

6. Rozhodnutí společnosti o otevření účtu

7. Seznam skutečných vlastníků, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost

8. Seznam registrovaných vlastníků, kteří jednají jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti

Originály nebo ověřené kopie všech dokumentů prokazujících požadované skutečnosti musí být předloženy.

Dokumenty k prokázání

1. Výpis z obchodního rejstříku

2. Společenská smlouva

3. Stanovy společnosti

4. Zakladatelská smlouva

5. Formulář rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (Příloha č. 1)

6. Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (Příloha č. 2)

7. Pokud registrovaný vlastník jedná jako nominee skutečných vlastníků, je nutné:

8. Kopie svěřenské smlouvy

9. POI a POR následujících osob:

Zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu

1. Koneční vlastníci

2. Zástupce vlastníka