Dokumenty potřebné pro registraci klienta
Před aktivací klientského účtu je nutné dodat doklady pro ověření identity a bydliště.
POI – Ověření identity klienta
Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:
Cestovní pas – dvoustrana s fotografií (MRZ/Machine Readable Zone – řádky musí být jasně viditelné)
Občanský průkaz – oboustranně (MRZ/Machine Readable Zone – řádky musí být jasně viditelné)
Řidičský průkaz – oboustranně (platné pouze v zemích, kde je řidičský průkaz používán k ověření totožnosti)
Upozorňujeme, že všechny výše uvedené dokumenty musí být jasně čitelné, fotografie musí být dobře viditelná a všechny údaje snadno čitelné.
Kopie musí obsahovat:
Jméno a příjmení
Datum narození
Datum expirace (musí být platné)
Adresa na občanském průkazu se nemusí shodovat s adresou uvedenou při registraci
POR – Ověření bydliště klienta
Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, což nemusí být jeho trvalé bydliště. Proto je nutné předložit například fakturu za služby (elektřina, plyn, voda), protože se předpokládá, že osoba žije tam, kde platí poplatky za energie.
Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:
Účet nebo faktura za veřejné služby: elektřina, plyn, voda, odpad
Faktura za internet
Faktura za pevnou linku
Výpis z bankovního účtu nebo kreditní karty
Nájemní smlouva nebo faktura za nájem
Vládní potvrzení o bydlišti
Hypoteční úvěr
Oficiální dopis (policie, ambasáda, městský úřad, daňový doklad, volební lístek, doklad ze státní sociální pojišťovny)
Kopie musí obsahovat:
Jméno a příjmení
Adresu
Datum
Následující dokumenty nebudou akceptovány:
Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla atd.)
Faktura za mobilní služby
Ručně psané dokumenty
Jiné nespecifikované dokumenty
Pokud klient bydlí s rodinou a nemůže předložit doklad o bydlišti na své jméno, bude požádán o zaslání následujících dokumentů od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):
POI – Ověření identity klienta
POR – Ověření bydliště klienta
V případě manžela/manželky – oddací list
V případě rodičů (matka/otec) – rodný list klienta
Firemní účet
Pokud má klient zájem o založení účtu na živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je nutné doložit dokumenty prokazující následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více bodů najednou):
Číslo společnosti v obchodním rejstříku
Registrovaný název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od registrovaného názvu)
Sídlo společnosti a místa výkonu činnosti (pokud se liší od sídla společnosti)
Členy představenstva, jednatele nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem společnosti
Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce oprávněného přistupovat k účtu
Rozhodnutí společnosti o otevření účtu
Seznam konečných uživatelů výhod (s výjimkou veřejně obchodovaných společností kótovaných na evropském regulovaném trhu nebo ekvivalentním trhu s požadavky na zveřejňování a transparentnost)
Seznam registrovaných vlastníků jednajících jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti
Je nutné předložit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů prokazujících požadované skutečnosti.
Dokumenty k prokázání
Výpis z obchodního rejstříku
Zakladatelská smlouva
Stanovy
Společenská smlouva
Formulář rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce oprávněného přistupovat k účtu (příloha č. 1)
Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2)
Pokud registrovaný vlastník jedná jako zástupce (nominee) konečných vlastníků, je nutné předložit:
Kopii smlouvy o zastupování (trust agreement)
POI a POR následujících osob:
Zástupce oprávněný přistupovat k účtu
Koneční vlastníci
Zástupce vlastníků
