Έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών
Πριν από το άνοιγμα λογαριασμού σε εμάς, είναι απαραίτητο να αποστείλετε έγγραφα όπως η ταυτότητάς σας και τη διεύθυνση διαμονής για σκοπούς επαλήθευσης.
Ένα αντίγραφο με τα πάρακατώ ζητούμενα έγγραφα
Διαβατήριο
Αστυνομική Ταυτότητα(και τις δύο πλευρές)
Αδεια Οδηγησης ( και τισ δυο πλευρες)
ισχύει μόνο για χώρες όπου η Άδεια Οδήγησης χρησιμοποίηται για τεκμιρίωση της ταυτότητας προσώπου.
Λάβετε υπόψη ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε σαφή αναγνώρισιμη μορφή όπου η εικόνα να είναι σαφώς ορατή, και οι πληροφορίες να μπορούν να διαβαστούν εύκολα.
Επαλήθευση της διεύθυνσης διαμονής του πελάτη
Ο σκοπός της επαλήθευσης κατοικίας είναι να γνωστοποιηθεί η διεύθυνση όπου ο πελάτης κατοικεί πραγματικά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να συμπίπτει με τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι κατάλληλος, δεδομένου ότι μπορεί εύλογα να υπολογιστεί ότι αυτή είναι η διεύθυνση όπου ο πελάτης κατοικεί πραγματικά.
Απαιτούμε αντίγραφα από τα ακόλουθα έγγραφα:
Λογαριασμό Κοινής Ωφελείας(π.χ. Λογαριασμό ρεύματος, ενέργειας, νερού, σταθερού τηλεφώνου))
Kατάσταση Τράπεζικού λογαρισμού ή Πιστωτικής Κάρτας
Σύμβαση μίσθωσης ή λογαριασμός μίσθωσης
Πιστοποιητικό διαμονής που εκδίδεται από το κράτος.
Στεγαστικό δάνειο
Άλλα έγγραφα
Όταν ο πελάτης δεν μπορεί να παρέχει λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομά του, ζητούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
Στοιχεία ταυτότοποίησης πελάτη (διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης)
Αποδεικτικό διαμονής του πελάτη. (Λογαριασμός Κοινής Ωφέλειας)
Πιστοποιητικό Γάμου. (σε περίπτωση που ο πελάτης κατοικεί με σύζυγο)
Πιστοποιητικό γέννησης (σε περίπτωση που ο πελάτης κατοικεί με γονείς)
Εταιρικός Λογαριασμός
πιστοποιητικό σύστασης και πιστοποιητικό καλής κατάστασης
πιστοποιητικό καταστατικής έδρας
πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα
πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων
μνημόνιο και καταστατικό Εταιρείας
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το άνοιγμα του λογαριασμού και τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον εκπρόσωπο.
Αντίγραφο της πράξης/συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του υποψηφίου μετόχου και του πραγματικού δικαιούχου (σε περιπτώσεις όπου οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι ενεργούν ως υποψήφιοι)
Έγγραφο (- α) ταυτοποίησης και λογαριασμού (- ους) κοινής ωφέλειας του(των)εξουσιοδοτημένου (- ων) αντιπροσώπου (- ων)
Έγγραφο (- α) ταυτοποίησης και λογαριασμού(- ους) κοινής ωφέλειας των διευθυντών
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή ή επικυρωμένα πιστά αντίγραφα του πρωτοτύπου.
