Έγγραφα

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης

1. Διαβατήριο - διπλή σελίδα με φωτογραφία (MRZ / Ζώνη μηχανικά αναγνώσιμη - γραμμές καθαρά ορατές)

2. Ταυτότητα - διπλής όψης (MRZ / Ζώνη μηχανικά αναγνώσιμη - γραμμές καθαρά ορατές)

3. Άδεια οδήγησης - διπλής όψης

4. Ισχύει μόνο για χώρες όπου η άδεια οδήγησης χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας ενός ατόμου

5. Σημειώστε ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε σαφώς ευανάγνωστη μορφή, ώστε η φωτογραφία σας να είναι καθαρά ορατή και οι πληροφορίες εύκολα αναγνώσιμες.

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Όνομα και επώνυμο

2. Ημερομηνία γέννησης

3. Ημερομηνία λήξης, πρέπει να είναι έγκυρη

*Η διεύθυνση στην ταυτότητα δεν χρειάζεται να είναι η ίδια με τη διεύθυνση που δόθηκε κατά την εγγραφή

Σκοπός της επαλήθευσης κατοικίας είναι η απόκτηση της διεύθυνσης όπου ο πελάτης διαμένει συνήθως, η διεύθυνση αυτή δεν χρειάζεται να συμπίπτει με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Επομένως, για παράδειγμα, απαιτείται ένας λογαριασμός παροχής υπηρεσιών (ηλεκτρισμός, αέριο, νερό), διότι προϋποτίθεται ότι εκεί όπου πληρώνει τα τέλη ενέργειας, εκεί και διαμένει.

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα παρακάτω έγγραφα:

1. Λογαριασμός ή τιμολόγιο κοινής ωφέλειας: ηλεκτρισμός, αέριο, νερό, απορρίμματα

2. Λογαριασμός διαδικτύου

3. Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας

4. Αντίγραφο κίνησης (τραπεζικός ή πιστωτικής κάρτας)

5. Συμβόλαιο ενοικίασης ή λογαριασμός ενοικίου

6. Κρατικό πιστοποιητικό κατοικίας

7. Στεγαστικό δάνειο

8. Επίσημη επιστολή (αστυνομία, πρεσβεία, δημαρχείο, φορολογικό έγγραφο, ψηφοδέλτιο, έγγραφο από το κρατικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης)

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Όνομα και επώνυμο

2. Διεύθυνση

3. Ημερομηνία

Δεν θα γίνονται δεκτά τα παρακάτω έγγραφα:

1. Ασφάλεια (Aegon, Trust, ασφάλεια αυτοκινήτου κ.λπ.)

2. Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας

3. Χειρόγραφα έγγραφα

Άλλα έγγραφα

Εάν ο πελάτης ζει με την οικογένειά του και δεν μπορεί να αποστείλει αποδεικτικό κατοικίας στο δικό του όνομα, θα του ζητήσουμε να αποστείλει τα παρακάτω έγγραφα από ένα μέλος της οικογένειας (μητέρα, πατέρα, σύζυγο):

1. POI - Επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη

2. POI - Επαλήθευση της κατοικίας του πελάτη

3. Στην περίπτωση συζύγου απαιτείται πιστοποιητικό γάμου

4. Στην περίπτωση γονέων (μητέρα/πατέρας) απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης του πελάτη

Εάν ο πελάτης ενδιαφέρεται να ανοίξει λογαριασμό για το κατάστημά του, την εταιρεία του ή άλλο είδος επιχειρηματικής οντότητας, είναι απαραίτητο να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία (ένα έγγραφο μπορεί να αποδεικνύει περισσότερα από ένα στοιχεία ταυτόχρονα):

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Αριθμός εταιρείας στο μητρώο

2. Εγγεγραμμένη επωνυμία εταιρείας και εμπορική επωνυμία (εάν διαφέρει από την εγγεγραμμένη επωνυμία)

3. Έδρα της εταιρείας και τόπος δραστηριότητας, εάν διαφέρει από την έδρα της εταιρείας

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλα άτομα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας

5. Απόφαση της Εταιρείας για τον διορισμό εκπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό

6. Απόφαση της Εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού

7. Κατάλογος των πραγματικών δικαιούχων, με εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες που βρίσκονται σε ευρωπαϊκή ρυθμιζόμενη αγορά ή τρίτη αγορά με ισοδύναμες απαιτήσεις γνωστοποίησης και διαφάνειας

8. Κατάλογος εγγεγραμμένων ιδιοκτητών που ενεργούν ως εκπρόσωποι (nominee) των ιδιοκτητών της εταιρείας

Πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Έγγραφα απόδειξης

1. Αντίγραφο από το Εμπορικό Μητρώο

2. Ιδρυτικό έγγραφο (Καταστατικό)

3. Κανονισμός Εταιρείας

4. Συμβόλαιο Σύστασης

5. Έντυπο απόφασης της εταιρείας για τον διορισμό εκπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό (Παράρτημα αρ. 1)

6. Έντυπο απόφασης της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού (Παράρτημα αρ. 2)

7. Όπου ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενεργεί ως nominee των πραγματικών δικαιούχων, είναι απαραίτητο:

8. Αντίγραφο της συμφωνίας εμπιστοσύνης

9. POI και POR των ακόλουθων προσώπων:

Εκπρόσωπος που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό

1. Τελικοί ιδιοκτήτες

2. Εκπρόσωπος ιδιοκτήτη