Potrebna dokumentacija za otvaranje trgovačkog računa
Prije otvaranja računa kod nas, potrebno je dostaviti nam dokumente za identifikaciju i informacije o adresi radi verifikacije.
Verifikacija identiteta klijenta
Kopija jednog od sljedećih dokumenata:
Putovnica
Osobna iskaznica (obostrano)
Vozačka dozvola (obostrano)
Važi samo za zemlje u kojima se koristi vozačka dozvola za provjeru identiteta osobe.
Imajte na umu da svi gore navedeni dokumenti moraju biti jasno čitljivi gdje je vaša slika jasno vidljiva i informacije se mogu lako pročitati.
Verifikacija adrese klijenta
Svrha verifikacije prebivališta je dobiti adresu gdje klijent zaista prebiva. Ne mora nužno biti ista adresa kao adresa stalnog prebivališta. Na primjer, račun za struju može poslužiti kao prikladna verifikacija jer se može pretpostaviti da je povezana adresa adresa gdje klijent zaista boravi.
Zahtijevamo kopiju jednog od sljedećih dokumenata:
Račun za usluge (npr. struja, plin, voda, fiksni telefon)
Izvod iz banke ili kreditne kartice
Ugovor o najmu ili račun o najmu
Potvrda o prebivalištu izdana od strane države.
Hipotekarni kredit
Službeno pismo koje pruža policija, veleposlanstvo, banka, itd.
Ostala dokumentacija
Gdje klijent ne može dostaviti račun za usluge na svoje ime, traže se sljedeći dokumenti:
Informacije o identitetu klijenta (Putovnica, Osobna iskaznica, Vozačka dozvola)
Informacije o adresi klijenta (Račun za usluge)
Vjenčani list (u slučaju da klijent živi s suprugom/suprugom)
Ovjereni izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da klijent živi s roditeljima)
Korisnički račun
Izvod iz sudskog registra i Potvrda o nekažnjavanju
Potvrda o registriranom sjedištu
Potvrda o direktorima i tajniku
Potvrda o registriranim dioničarima
Memorandum i statut društva
Odluka uprave o otvaranju računa i dodjeli ovlasti predstavniku
Kopija sporazuma/ugovora zaključenog između imenovanog dioničara i stvarnog vlasnika (u slučajevima kada registrirani dioničari djeluju kao imenovani dioničari)
Dokument(i) za identifikaciju i Račun(i) za usluge ovlaštenih predstavnika
Dokument(i) za identifikaciju i Račun(i) za usluge stvarnih vlasnika
Dokument(i) za identifikaciju i Račun(i) za usluge direktora
Gore navedeni dokumenti moraju biti u izvornom obliku ili ovjereni prijepisi originala.
