Dokumenti

Kopija jednog od sljedećih identifikacijskih dokumenata

1. Putovnica - dvostrana s fotografijom (MRZ / strojno čitljiva zona - linije jasno vidljive)

2. Osobna iskaznica - obostrana (MRZ / strojno čitljiva zona - linije jasno vidljive)

3. Vozačka dozvola - obostrana

4. Vrijedi samo za zemlje u kojima se vozačka dozvola koristi za provjeru identiteta osobe

5. Napomena: svi gore navedeni dokumenti moraju biti jasno čitljivi, tako da je vaša fotografija jasno vidljiva, a informacije lako čitljive.

Kopija mora sadržavati:

1. Ime i prezime

2. Datum rođenja

3. Datum isteka, mora biti važeći

*Adresa na osobnoj iskaznici ne mora biti ista kao adresa navedena prilikom registracije

Svrha provjere prebivališta je dobiti adresu na kojoj klijent obično boravi, ova adresa ne mora odgovarati adresi stalnog prebivališta. Stoga je, na primjer, potreban račun za usluge (struja, plin, voda), jer se pretpostavlja da tamo gdje plaća račune za energiju, tamo i boravi.

Zahtijevamo kopiju jednog od sljedećih dokumenata:

1. Račun ili faktura za komunalne usluge: struja, plin, voda, otpad

2. Račun za internet

3. Račun za fiksni telefon

4. Izvod (banka ili kreditna kartica)

5. Ugovor o najmu ili račun za najam

6. Državna potvrda o prebivalištu

7. Stambeni kredit

8. Službeno pismo (policija, ambasada, gradski ured, porezni dokument, glasački listić, dokument iz državnog fonda socijalnog osiguranja)

Kopija mora sadržavati:

1. Ime i prezime

2. Adresu

3. Datum

Sljedeći dokumenti neće biti prihvaćeni:

1. Osiguranje (Aegon, Trust, auto osiguranje itd.)

2. Račun za mobilne usluge

3. Ručno pisani dokumenti

Ostali dokumenti

Ako klijent živi s obitelji i ne može poslati dokaz o prebivalištu na svoje ime, tražit ćemo da pošalje sljedeće dokumente od člana obitelji (majka, otac, supruga, suprug):

1. POI - Provjera identiteta klijenta

2. POI - Provjera prebivališta klijenta

3. U slučaju supruge/supruga potreban je vjenčani list

4. U slučaju roditelja (majka/otac) potreban je rodni list klijenta

Ako je klijent zainteresiran za otvaranje računa za svoju trgovinu, tvrtku ili drugi oblik poslovnog subjekta, potrebno je dostaviti dokumente koji dokazuju sljedeće činjenice (jedan dokument može dokazivati više činjenica odjednom):

Zahtijevamo kopiju jednog od sljedećih dokumenata:

1. Matični broj tvrtke u registru

2. Registrirani naziv tvrtke i poslovni naziv (ako se razlikuje od registriranog naziva)

3. Sjedište tvrtke i mjesto poslovanja, ako se razlikuje od sjedišta

4. Članovi uprave, direktori ili druge osobe ovlaštene djelovati u ime tvrtke

5. Odluka tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten pristupati računu

6. Odluka tvrtke o otvaranju računa

7. Popis stvarnih vlasnika, osim javno trgovanih tvrtki koje se nalaze na europskom reguliranom tržištu ili trećem tržištu s jednakim zahtjevima transparentnosti i objave

8. Popis registriranih vlasnika koji djeluju kao zastupnici vlasnika (nominee) tvrtke

Originali ili ovjerene kopije svih dokumenata koji dokazuju potrebne činjenice moraju biti dostavljeni.

Dokumenti za dokazivanje

1. Izvadak iz trgovačkog registra

2. Društveni ugovor

3. Statut tvrtke

4. Osnivački akt

5. Obrazac odluke tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten pristupati računu (Prilog br. 1)

6. Obrazac odluke tvrtke o otvaranju računa (Prilog br. 2)

7. Ako registrirani vlasnik djeluje kao nominee stvarnih vlasnika, potrebno je:

8. Kopija ugovora o povjerenju

9. POI i POR sljedećih osoba:

Predstavnik ovlašten za pristup računu

1. Krajnji vlasnici

2. Predstavnik vlasnika