Dokumenter

En kopi av ett av følgende identifikasjonsdokumenter

1. Pass – dobbeltside med bilde (MRZ/maskinlesbar sone – linjene tydelig synlige)

2. ID-kort – tosidig (MRZ/maskinlesbar sone – linjene tydelig synlige)

3. Førerkort – tosidig

4. Gjelder kun for land der førerkort brukes til å verifisere en persons identitet

5. Vennligst merk at alle dokumentene ovenfor må være i en tydelig lesbar form, slik at bildet ditt er tydelig synlig og informasjonen er lett å lese.
   
   

Kopien må inneholde:

1. For- og etternavn

2. Fødselsdato

3. Utløpsdato, må være gyldig
   
   

*Adressen på ID-kortet trenger ikke å være den samme som adressen oppgitt ved registrering

Formålet med bostedsverifiseringen er å innhente adressen der kunden vanligvis bor; denne adressen trenger ikke å samsvare med adressen for fast bosted. Derfor er for eksempel en faktura for levering av tjenester (strøm, gass, vann) nødvendig, fordi forutsetningen er at der han betaler energikostnader, oppholder han seg også.

Vi krever en kopi av ett av følgende dokumenter:

1. Strømregning eller faktura: strøm, gass, vann, renovasjon

2. Internettregning

3. Faktura for fasttelefon

4. Kontoutskrift (bank eller kredittkort)

5. Leiekontrakt eller husleiefaktura

6. Offentlig bostedsattest

7. Boliglån

8. Offisielt brev (politi, ambassade, bykontor, skattedokument, stemmeseddel, dokument fra det statlige trygdeselskapet)
   
   

Kopien må inneholde:

1. For- og etternavn

2. Adresse

3. Dato

Disse dokumentene vil ikke bli godkjent

1. Forsikring (Aegon, Trust, bilforsikring osv.)

2. Faktura for mobilabonnement

3. Håndskrevne dokumenter

Andre dokumenter

Hvis kunden bor med familien sin og ikke kan sende inn bostedsbevis i eget navn, vil vi be ham om å sende følgende dokumenter fra et familiemedlem (mor, far, kone, ektemann).

1. POI- Verifisering av kundens identitet

2. POI-Verifisering av kundens bosted

3. I tilfelle kone/ektemann kreves en vigselsattest

4. I tilfelle foreldre (mor/far) kreves kundens fødselsattest

Dersom kunden er interessert i å åpne en konto for sin virksomhet, selskap eller annen type forretningsenhet, er det nødvendig å fremlegge dokumenter som bekrefter følgende forhold (ett dokument kan bekrefte flere forhold samtidig):

Vi krever en kopi av ett av følgende dokumenter:

1. Selskapsnummer i registeret

2. Registrert selskapsnavn og forretningsnavn (hvis forskjellig fra det registrerte navnet)

3. Selskapets registrerte forretningsadresse og virksomhetssted, dersom dette er forskjellig fra selskapets registrerte forretningsadresse

4. Medlemmer av styret, daglig leder eller andre personer som er autorisert til å handle på vegne av selskapet

5. Selskapets beslutning om utnevnelse av en representant som er autorisert til å få tilgang til kontoen

6. Selskapets beslutning om å åpne en konto

7. Liste over reelle rettighetshavere, med unntak av børsnoterte selskaper som er notert på et europeisk regulert marked eller et tredjemarkedssted med

   tilsvarende krav til offentliggjøring og åpenhet

8. Liste over registrerte eiere som opptrer som representanter for eierne (nominee) av selskapet

Originaler eller bekreftede kopier av alle dokumenter som bekrefter de påkrevde forholdene må fremlegges.
Originaler eller bekreftede kopier av alle dokumenter som bekrefter de påkrevde forholdene må fremlegges.

Dokumenter som bekrefter

1. Utdrag fra foretaksregisteret

2. Stiftelsesdokument

3. Vedtekter

4. Selskapsavtale

5. Skjema for selskapets beslutning om utnevnelse av en representant som er autorisert til å få tilgang til kontoen (Vedlegg nr. 1)

6. Skjema for selskapets beslutning om kontoåpning (Vedlegg nr. 2)

7. Når den registrerte eieren opptrer som nominee for de reelle rettighetshaverne, er det nødvendig å:

8. Kopi av trustavtalen

9. POI og POR for følgende personer:

En representant som er autorisert til å få tilgang til kontoen

1. Endelige eiere

2. Eierens representant